Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
La prevención del lavado de activos atraviesa una nueva etapa, marcada por la incorporación de tecnologías digitales y por la sofisticación de las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. En este contexto, el congreso LAFT América 2026 reunirá a expertos, autoridades, organismos multilaterales y representantes del sector privado en Colombia para analizar los principales desafíos del compliance en América Latina.
El Hotel Grand Hyatt de Bogotá será la sede de LAFT América 2026: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos, encuentro organizado por la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) que ocurrirá el 30 de septiembre y el 1° de octubre de 2026. Esta edición tendrá como eje las amenazas emergentes vinculadas con el fraude, el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, con especial atención a los componentes digitales que hoy atraviesan estos delitos.
Entre los temas centrales de la agenda, estarán la inteligencia artificial, los activos virtuales y el cibercrimen, junto con el fortalecimiento del compliance corporativo, la gestión de riesgos y la expansión de las economías ilegales y del crimen organizado en distintos sectores de la economía. Desde Asojuegos, destacan además la evolución que tuvo el sector de juegos de suerte y azar colombiano en materia de cumplimiento. “El sector pasó de ser visto con desconfianza a ser reconocido por autoridades nacionales e internacionales como un aliado estratégico en la lucha contra los delitos financieros”, expresó Juan Carlos Restrepo, presidente de la entidad.
Uno de los puntos relevantes de la reunión será también la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y su impacto sobre los países de la región, en un escenario particularmente relevante para Colombia, que se prepara para ser evaluada por el organismo internacional.
El programa de actividades del congreso contará con la participación de especialistas internacionales como Almudena Curero (Associate Partner de KPMG Abogados España), Giankarlo Vásquez (evaluador certificado del GAFI y subintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá), Javier Coronado (socio de Diaz Reus Firma y Alianza Internacional de Abogados) y Víctor Hugo Guerra (consultor senior de Seyfarth Shaw en Miami).
Con respecto a las charlas, Coronado estará a cargo de la presentación de la conferencia: “Los mitos del Non-U.S. Person extranjero no residente y OFAC como un sistema de listas: perspectiva práctica sobre el alcance de las sanciones de Estados Unidos”. Mientras tanto, Vázquez disertará acerca del tema: “De la evaluación a la acción: experiencia de Panamá y retos de la quinta ronda para Colombia”, y Guerra dictará la conferencia: “Economías criminales: ¿cómo el crimen organizado explota el comercio, la tecnología y el gaming?”.
En ese sentido, Curero comentó: “El compliance ha dejado de ser sólo una herramienta para evitar delitos: hoy es un mecanismo de buena gobernanza que ayuda a prevenir malas prácticas y proteger la reputación. Es clave para generar confianza y relaciones de negocio a largo plazo, sobre todo en empresas cotizadas o con alta exposición pública”.
Por su lado, para enfrentar el crimen organizado, Guerra afirma: “Propongo la Tríada de la Prevención: Estado, sector privado y sociedad civil, unidos por el conocimiento y el compromiso, porque no podemos prevenir lo que no conocemos. El regulador necesita entender el fenómeno para crear leyes eficientes, el empresario, para invertir en capacitación y monitoreo, y el ciudadano, para consumir con conciencia”.
Sobre los daños del lavado de dinero, Coronado aseguró: “El sector de juegos de suerte y azar puede verse expuesto de forma indirecta, por ejemplo, si abre canales virtuales accesibles desde zonas sancionadas como Venezuela, o si participa involuntariamente en transacciones con personas designadas. Los carteles y organizaciones criminales no operan bajo sus nombres reales; utilizan empresas fachada y esquemas de ocultamiento complejos. Por eso, los oficiales de cumplimiento deben pasar de ser revisores de listas a analistas de riesgos”.
Finalmente, para Vásquez, la estigmatización que sufre la industria del juego “puede ser combatida con datos reales y no con percepciones. En Panamá, los casinos pasaron de un riesgo medio-alto en 2016 a riesgo medio en 2024, tras demostrar con estadísticas oficiales que los casos reales de lavado en el sector eran bajos. En Colombia, la Evaluación Nacional del Riesgo de la UIAF ya califica al sector formal de juegos como de riesgo medio-bajo”.
LA AGENDA DE LAFT 2026
La agenda incluirá además contenidos relacionados con corresponsales bancarios, la actualización del GAFI 2026, la relación entre banca y fintech en Colombia, el fútbol y el compliance y la evolución del delito informático.
LAFT América llega a su edición 2026 con más de una década de trayectoria. Desde 2016, el encuentro viene reuniendo a más de 215 conferencistas y capacitando a más de 7.200 personas. En 2025, contó con más de 300 asistentes presenciales.
Con esta nueva edición, Asojuegos busca consolidar al encuentro como un espacio latinoamericano de referencia para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, incorporando herramientas como la analítica de datos y la inteligencia artificial a la gestión de riesgos.
Las inscripciones se encuentran abiertas. Los interesados pueden registrarse aquí.