Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Tras el anuncio de nuevas opciones de formación profesional efectuado el pasado 11 de abril en el Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) ahora abrió la preinscripción para la primera Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aplicada al Sector de Juegos de Azar. El nuevo programa de estudios, desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), apunta a difundir conocimientos dentro de la industria en torno a la prevención de los riesgos vinculados con este delito.
La decisión se tomó en el marco del Plan Estratégico, a partir del trabajo del área de formación de ALEA y la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asociación. ALEA realizará el registro inicial de los interesados y. posteriormente, la UBA finalizará el proceso de inscripción definitiva.
Al respecto, en diálogo con G&M News, Luis Zanazzi, Asesor de Formación de ALEA, sostuvo: “Esta iniciativa es muy importante porque los docentes se especializan en entender, explicar y dar herramientas para combatir esta problemática. Así, funcionarios, técnicos, operadores, reguladores y otros/as ejecutivos/as de Argentina y de otros países de la Latinoamérica podrán tener una formación académica de excelencia para poder actualizarse. Se sabe que, en Argentina, aunque se actualizó la normativa, también lo hizo, lamentablemente, este tipo de delitos”.
OBJETIVOS, DOCENTES Y PREINSCRIPCIÓN
Además de la posibilidad de actualización informativa sobre esta temática, la nueva diplomatura tiene otros objetivos: a) Identificar el alcance internacional del lavado de activos y la financiación del terrorismo; b) Evaluar el estado actual del sistema de prevención en la República Argentina, focalizando en el sector de juegos de azar; c) Conocer a los actores globales, regionales y locales involucrados en la prevención de estos delitos aplicados a la gestión y fiscalización de juegos de azar, tanto presenciales como en línea; d) Identificar, describir y analizar los principales riesgos asociados a la gestión y control de juegos de azar, respecto al lavado de activos y la financiación del terrorismo; e) Actualizar conocimientos sobre normativas existentes, evaluando fortalezas y debilidades, además de identificar oportunidades de mejora; f) Proporcionar herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar y evaluar procesos efectivos de prevención en la gestión de juegos de azar, y g) Explorar nuevas tendencias tecnológicas que faciliten procesos preventivos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
La cursada comenzará el martes 27 de agosto de 2024 y se extenderá hasta diciembre de 2024. Las clases -con un programa compuesto por doce módulos- serán sincrónicas y se brindarán los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas en forma online.
El plantel de docentes está integrado por expertos y profesionales, tanto de la UBA como de ALEA. Formarán parte Oscar Fernández (Contador Público y Licenciado en Administración FCE-UBA), Zenón Biagosch (Licenciado en Administración UBA y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE), María José Pittet (Licenciada en Economía FCE-UBA), María Eugenia Marano (Postgraduada en Derecho de la Empresa Universidad de Belgrano y Ex Directora de Supervisión de la UIF) y Maximiliano Montani (Abogado UCA, Coordinador de Capital Humano y Responsable del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Sistema de Gestión de Calidad – Normas ISO en IAFAS Entre Ríos).
Asimismo, habrá invitados nacionales e internacionales, especialistas en estas cuestiones. La oferta académica será coordinada por Norma Alicia Cristóbal (FCE UBA) y Carolina Galtieri (ALEA). Los interesados pueden solicitar más información a formació[email protected], o directamente inscribirse en este link.
JUEGO RESPONSABLE Y JUEGO PROBLEMÁTICO
En paralelo, ALEA también promueve la segunda edición de su Diplomatura en Juego Responsable y Prevención del Juego Patológico, que brinda en colaboración con la Universidad Nacional de San Martín (Provincia de Buenos Aires).
Esta formación de posgrado, específica y única, pretende dotar a quienes la cursen de los conceptos fundamentales sobre la promoción del juego responsable y la prevención del juego problemático, además de entregar un panorama completo de las estrategias y metodologías de trabajo existentes en todo el país para atender este asunto.
La Diplomatura está dirigida a profesionales, funcionarios públicos, integrantes de organismos reguladores y operadores privados de juegos de azar, miembros de organizaciones del tercer sector, estudiantes y, en general, a personas interesadas en profundizar su conocimiento sobre estos tópicos.
Para ingresar al programa, se deberá acreditar nivel medio, secundario o de pregrado. A su vez, es necesario presentar la documentación solicitada por el equipo de gestión administrativa (Ficha de Inscripción, título y DNI, por ejemplo). El cupo máximo para el desarrollo adecuado de cada curso de la Diplomatura será de 35 estudiantes.
El plantel docente está conformado por el Dr. Raúl Quiroga (Lotería de la Provincia de Córdoba), la Lic. Andrea Espinardi (Lotería de la Provincia de Córdoba), la Dra. Cecilia García (Asociación de Psiquiatras de Argentina), el Dr. Santiago Azocar (Lotería de la Provincia de Córdoba) y Lucía Bianconi (Lotería de la Provincia de Córdoba).
Esta capacitación tiene una carga horaria total de 60 horas, distribuidas en cinco módulos. La forma de cursada es online, con un encuentro semanal a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de San Martín. El cierre de inscripciones será el sábado 24 de agosto de 2024. Comenzará el miércoles 4 de septiembre y finalizará el 24 de diciembre (cuatro meses). Los/as interesados/as pueden anotarse acá.
