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Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos, que preside Juan Carlos Restrepo, convoca a sumarse al próximo webinario (registro aquí) que realizará el jueves 20 de junio de 2024, con la colaboración de Stradata AML y la participación de la especialista Natalia Vera Muñoz.
Se trata de un evento en el que se debatirá la importancia de efectuar auditorías en el sector del gaming. Los asistentes recibirán valiosos conocimientos y técnicas para dejar atrás el trabajo por muestreo y utilizar el ciento por ciento de la data disponible del universo auditable.
Este seminario virtual será la antesala del Congreso LAFT América: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos, que se concretará de manera presencial los días 17 y 18 de septiembre de 2024 en el Hotel Marriott de la calle 26, en Bogotá, Colombia.ida por
Este Congreso Internacional, con inscripciones abiertas, es una cita para todos los profesionales comprometidos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción.
Participarán destacados expertos internacionales, como el Dr. Alexander Márquez, Attaché para Sudamérica y el Caribe del Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien brindará una sesión sobre las nuevas tendencias y requisitos de cumplimiento de la OFAC. Además, habrá un panel de “Responsabilidad de las Juntas Directivas” para debatir la importancia de la responsabilidad en la cultura del cumplimiento empresarial, junto a una muestra comercial y un espacio de networking.
EL COMPROMISO DEL GREMIO
En 2023, Asojuegos recibió la certificación “Anti-Money Laundering” y trabaja junto con la Asociación Internacional de Negocios y Finanzas de la Florida, una voz líder de la banca internacional en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, donde tiene una representación oficial para Colombia de la certificación internacional AMLCA de FIBA y la Universidad Internacional de la Florida.
Dicha certificación permite capacitar y formar a los profesionales de cumplimiento del sector financiero y del sector real en los controles, políticas, procedimientos y procesos al interior de sus organizaciones, asegurándose de prepararlos para el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos AML/CFT.
En ese marco, la realización de este encuentro virtual previo al Congreso LAFT América constituye una cita ineludible para todos aquellos interesados en entender una de las temáticas más relevantes del sector de los juegos de azar para consolidar la transparencia y la legalidad.