Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Recientemente, se dio a conocer la agenda completa del Séptimo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar en Colombia, organizado por la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos (Asojul).
El evento se llevará a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 de agosto de 2023 en el hotel Four Points by Sheraton de Medellín. La importante reunión estará centrada en la actividad de los Oficiales de Cumplimiento de destacados operadores colombianos, con conferencias y talleres destinados a promover las mejores prácticas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el sector.
“Cornazar y Asojul siempre están presentes apostándoles a las buenas prácticas en el sector de juegos de suerte y azar, y a nuevos modelos de cumplimiento que lleven a la industria a mejorar todas las políticas y procedimientos que se realicen al interior de las mismas, apoyando el marco de la legalidad y la transparencia”, expresó a G&M News la reconocido ejecutiva Elizabeth Maya Cano, presidenta de Cornazar.
Los interesados en conocer más detalles sobre cómo participar en este Séptimo Encuentro pueden ingresar aquí. Hasta mañana, 1° de agosto de 2023, hay tiempo para inscribirse en el evento.
AGENDA COMPLETA
Día 1: Miércoles 9 de agosto de 2023
Comenzará la primera jornada del encuentro con las palabras de bienvenida de la presidenta de Cornazar, Elizabeth Maya Cano; el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, y el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, entre otras autoridades.
Luego, las actividades comenzarán con una charla académica brindada por Coljuegos y una capacitación de Siriel 3.0 que dará la UIAF. “Guía para la adopción de un sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo en el sector de juegos de suerte y azar” es el título de la exposición que realizará Javier Hernando Villa, líder de prevención de lavado de activos de UNODC. Antes del mediodía, César Octavio Reyes, superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia, hablará sobre “el papel y las responsabilidades del oficial de cumplimiento en la inclusión financiera”.
Por la tarde, Farley Zuluaga Cardona, co-creador de AML Protektor, conversará acerca de “Los errores frecuentes en cumplimiento y ¿cómo la tecnología nos ayuda a solucionarlos?”. Más tarde, habrá un panel, moderado por Antonio Chaurra, llamado “Cultura de cumplimiento desde la labor estratégica y operativa del oficial de cumplimiento”, donde participarán Clemencia Torres, Maricela Rojas y Karolina Covaleda.
Tras el break, se realizará el último panel, moderado por Maya Cano: “Tipologías de riesgo en el Sector de Juegos de Suerte y Azar”, donde expondrán Luz Stella Correa (Fedelco), Iliana Pineda (WPlay), Tomás Perner (Bonap Games) y Amílcar Gómez (Grupo Réditos). El cierre será con un cóctel.
Día 2: Jueves 10 de agosto de 2023
La segunda y última jornada del encuentro comenzará con un taller de “Identificación, análisis y construcción de tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de Juegos de Suerte y Azar en el marco del enfoque basado en riesgos”, brindado por Javier Gutiérrez, de IQ Integrity AML. Luego, continuará con una “Academia de Juego Responsable”, brindada por Coljuegos, y el conversatorio sobre “Responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento de los juegos de suerte y azar”, que compartirán León Darío Montoya (Cornazar), Laura Arévalo (Jurídica Consultoría) y Juan Carlos Moncada (Momentto).
Tras el almuerzo, la UIAF desarrollará un análisis sobre “Resultados ENR sector de juegos de suerte y azar”. Más tarde, el Dr. Mariano Alexandro Sánchez, CEO de Risks International., considerará la “Inteligencia artificial en la debida diligencia e identificación del beneficiario final”.
Posteriormente, se presentará un panel sobre “Experiencias del Sector de Juegos de Suerte y Azar”, que contará con la exposición de Farid Patiño, Ómar Osorio y Noraldo Torres, moderado por Jhon Mario Giraldo, presidente de la Junta Directiva de Cornazar. Asimismo, se efectuará el lanzamiento del diplomado “Instrumentos y mecanismos efectivos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Sector de Juegos de Suerte y Azar”, por parte de IQ Integrity AML junto con Cornazar, mientras que el cierre de este VII Encuentro incluirá la entrega de reconocimientos a cargo de la organización.