Autor: Catalina de la Torre
Catalina de la Torre
Catalina María de la Torre es abogada, especialista en compliance, derecho penal y asesoramiento jurídico para la radicación y expansión de empresas en la región. Asimismo, es docente de grado de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán y de posgrado en Prevención de Lavado de Activos (módulo PSP) en la Universidad Católica Argentina. Cuenta con sólida experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento en Argentina y otras jurisdicciones de Latinoamérica. Ha desarrollado y liderado procesos de expansión regional, adecuación regulatoria, adaptación contractual a marcos locales, evaluación de riesgos, debida diligencia y monitoreo transaccional, junto con la elaboración de programas, políticas y procedimientos en prevención de lavado, integridad y transparencia. La ejecutiva se desempeñó como CCO de la reconocida plataforma de pagos totalcoin y actualmente es la fundadora de EUCATEN, Estudio Jurídico & Consultoría.