Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Cómo surgió la idea de brindar una nueva oferta académica para el sector de los juegos de suerte y azar?
En el marco del seminario del 11 de abril, que organizó ALEA, sobre Prevención de Lavado de Activos en el Hotel Savoy de Buenos Aires, el último bloque estuvo dedicado a presentar esta nueva oferta académica junto a Norma Cristóbal, profesora titular de Posgrado de la UBA Y Consejera titular del Consejo Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas; Hernán Piotti, subsecretario de diplomaturas de la FCE y Presidente de Actuación Profesional del Contador Público del Consejo Profesional; y Carolina Galtieri, quien será coordinadora de la nueva diplomatura orientada al sector de juegos de azar. Es la primera especialidad en la temática para Argentina y toda Latinoamérica, que será en formato cien por ciento online, con dos clases semanales de agosto a diciembre, y que tendrá como docentes a especialistas en ALEA, pertenecientes a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y FT, junto con docentes en la materia en términos generales de la UBA.
¿Cuáles son los principales aspectos de la nueva Diplomatura sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?
El objetivo de esta diplomatura organizada por ALEA, junto con la Universidad de Buenos Aires, es dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina en el sector de juegos de azar. Para ello se impartirán conocimientos sobre el riesgo penal de esta clase de delitos y respecto al riesgo administrativo y las facultades sancionatorias por parte de la Unidad de Información Financiera, con quienes venimos trabajando desde hace años y que también se vio reflejado en el pasado Seminario de Prevención de Lavado, centrado en la Implementación de la nueva Resolución 194/23, donde participó Ignacio Yacobucci, titular de la UIF, que se refirió al rol de la entidad, a la necesidad de lograr una dinámica articulada entre los sectores público y privado. Otros aspectos de la nueva diplomatura apuntan a comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad de los diversos Sujetos Obligados del sector, actualizar conocimientos en materia de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el sector y que se adquieran la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la investigación del delito de lavado de activos en el sector de juegos de azar.
¿A quiénes apunta esta nueva diplomatura, que se complementa con otros programas de estudios que brinda ALEA junto a universidades nacionales?
La diplomatura tiene como destinatarios a los oficiales de cumplimiento de organismos reguladores, operadores, sujetos obligados en el cumplimiento de la Resolución 194/23 de la UIF. Pero también está orientada a funcionarios, técnicos, reguladores y operadores privados de juegos de azar, como público en general e interesados de otros países.
¿Cuál es la modalidad y metodología de este programa de estudios?
La nueva Diplomatura, que ALEA próximamente informará el inicio del período de preinscripciones y que tendrá cupos limitados, fue desarrollada con un cien por ciento de modalidad online a través de la plataforma de la Facultad de CIENCIAS Económicas de la UBA, con 30 clases sincrónicas vía Zoom o Meet, con un total de duración de 120 horas y que se extenderá entre agosto y noviembre de 2024. La cursada estará dividida en 15 módulos:
- Estándares Internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el Sector de Juegos de Azar
- El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF).
- Legislación Penal. Investigación del Delito de Lavado de Activos. Recupero de Activos
- Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
- Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento
- Gestión de riesgos metodología de evaluación, informe técnico autoevaluación
- Debida diligencia tipos/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentación de clientes
- Juego en línea regulación e implementación, experiencias nacionales e internacionales.
- Juego ilegal tipo penal, combate
- Monitoreo transaccional, análisis y Reportes (ROS,FT) regímenes informativos (RSM, RSA) Tipologías.
- Régimen Supervisión, Sanciones Régimen Penal- Administrativo
- Criptoactivos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
- El Contador Público como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar. Revisor Externo Independiente.
- Seminarios: disertación de invitados especiales. Tipologías, Análisis de Casos.
- Taller Integrador de Trabajo Final. Seminarios: disertación de invitados especiales.